花王股份:关于董事辞职的公告

证券代码:603007 证券简称:花王股份 公告编号:2021-006债券代码:113595 债券简称:花王转债转股代码:191595 转股简称:花王转股

花王生态工程股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

花王生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2021 年 1 月 22日收到公司董事张云雷先生的辞职报告。根据公司战略安排,张云雷先生申请辞去公司非独立董事、董事会战略委员会委员职务。辞职后,张云雷先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,张云雷先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

张云雷先生在担任公司董事期间,勤勉尽责、恪尽职守,公司董事会对张云雷先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

张云雷先生的辞职未导致公司董事人数低于法定最低人数,不影响公司董事会各项工作的开展。鉴于《公司章程》规定的董事会董事人数为 7 名,公司董事会将按照相关规定尽快完成董事补选工作。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2021 年 1 月 22 日

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